KYC, Databeskyttelse & Håndtering af personoplysninger

KYC-politik for Aninda Solutions Ltd.
Senest opdateret: 18.10.2024

Selskabet følger og overholder principperne i "Know Your Customer"-politikken, som har til formål at forhindre finansiel kriminalitet og hvidvaskning af penge gennem identifikation og due diligence-kontrol af kunderne.

Selskabet forbeholder sig retten til til enhver tid at anmode om alle KYC-dokumenter, som vurderes nødvendige for at fastslå en brugers identitet og opholdssted på rx.casino. Vi forbeholder os retten til at begrænse service, betalinger eller udbetalinger, indtil identiteten er tilstrækkeligt bekræftet, eller af enhver anden grund efter vores eget skøn inden for den juridiske ramme. Vi følger en risikobaseret tilgang og udfører strenge due diligence-kontroller samt løbende overvågning af alle kunder, brugere og transaktioner. I henhold til hvidvaskningsreglerne anvender vi tre niveauer af due diligence-kontrol afhængigt af risiko, transaktionstype og kundetype.
SDD — Simplified Due Diligence anvendes ved ekstremt lavrisiko-transaktioner, der ikke når de krævede tærskelværdier.
CDD — Customer Due Diligence er standardkontrollen og bruges i de fleste tilfælde til verifikation og identifikation.
EDD — Enhanced Due Diligence bruges til højrisiko-kunder, store transaktioner eller særlige tilfælde.

Derudover, uafhængigt af ovenstående punkter, gælder det, at hvis en bruger samlet indbetaler mere end 5.000 EUR i løbet af sin tid på platformen, eller anmoder om en udbetaling af en hvilken som helst størrelse på rx.casino, eller forsøger at gennemføre en transaktion, der vurderes som mistænkelig, er det obligatorisk at gennemgå hele KYC-processen.
Under denne proces skal brugeren give nogle grundlæggende oplysninger om sig selv og derefter uploade:
- En kopi af et gyldigt billed-ID (i nogle tilfælde både for- og bagside, afhængigt af dokumentet)
- En selfie med det pågældende ID-dokument
- En kontoudskrift/elforsyningsregning

Vejledning for KYC-processen
Identitetsbevis:
- Underskrift er til stede
- Bopælsland er ikke et af følgende begrænsede lande:
Østrig, Frankrig og dets territorier, Tyskland, Holland og dets territorier, Spanien, Unionen af Komorerne, Storbritannien, USA og deres territorier, alle lande på FATF’s sortliste samt andre jurisdiktioner, der er forbudt af Anjouan Offshore Financial Authority.
- Fulde navn stemmer overens med kundens navn
- Dokumentet udløber ikke inden for de næste 3 måneder
- Indehaveren er over 18 år

Bopælsbevis
- Kontoudskrift eller elregning
- Land er ikke et af de ovennævnte begrænsede lande
- Fulde navn stemmer overens med kundens navn og er det samme som i identitetsbeviset
- Udstedelsesdato: inden for de seneste 3 måneder

Selfie med ID
- Indehaveren er den samme som på ovennævnte identitetsdokument
- Identitetsdokumentet er det samme som i "1". Sørg for, at foto/ID-nummer er identisk

Bemærkninger til KYC-processen
Hvis KYC-processen ikke lykkes, registreres årsagen, og der oprettes en supportticket i systemet. Ticketnummeret sammen med en forklaring gives tilbage til brugeren.
Når alle krævede dokumenter er modtaget og verificeret, bliver kontoen genåbnet.